Κιβωτός του Κόσμου: Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται ο πατήρ Αντώνιος και η πρεσβύτερα

Έρευνα και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε για την «Κιβωτό του Κόσμου».

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, βάζει στο «μικροσκόπιο» τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής – πατέρα Αντώνιου – στενών συγγενών του, αλλά και τρίτων προσώπων που θα διαπιστωθεί ότι ασχολούνταν με τη διαχείριση των οικονομικών της Κιβωτού.

Αναζητείται εάν αυτά τα πρόσωπα «έβαζαν χέρι» στα ταμεία της δομής, παίρνοντας χρήματα που κατέληξαν στη δική τους τσέπη – και συγκεκριμένα χρήματα που προέρχονταν από χορηγίες, επιχορηγήσεις και το υστέρημα απλών πολιτών.

H Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, με πρώτο ενδεχόμενο αδίκημα την υπεξαίρεση από τα ταμεία της δομής.

Πιο συγκεκριμένα, θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί ένω θα υπάρξει αντιπαραβολή και με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μέρος της περιουσίας τους αποκτήθηκε από εγκληματικές πράξεις.